а "заплатил" - кто ? (ДиД)

написал BaNG, 2025-04-24, 07:56 (493 дней назад) @ Филатов Сергей

вообще, зачёт - удочерить, походу, в целях отмыва-финансирования натуральной родни, получается
и, блин, какого фига кто-то интересуется этим
странно, что об источниках дохода "дочки" не запросили информацию (заблокировав, разумеется все счета)

я не знаю, что такое анкета выгодоприобретателя, но вариантов вижу два
- сдаваться, слать всё что попросят
- проститься со средствами на счетах "дочери", заметать следы открещиваясь от спалённого контакта

если что, ситуацию 3 разных фамилии в семье имел, в подобную херню не встревал

заблокировано

127 просмотров

Тема полностью:

Всем привет. Вопрос по Альфа-банку. - Филатов Сергей, 2025-04-23, 11:36
- А кто в каком банке обслуживается ? Или они все "одинаковые" ) (((. (-) - Филатов Сергей, 2025-04-24, 09:13
  - Основной Тиньков + зарплатные карты ВТБ и Новиком (-) - Johny Walker, 2025-04-24, 09:32
- Ну тут более-менее правомерно. - B-Nom, 2025-04-23, 16:44
  - ВТБ вот буквально сегодня попросил аналогичный доступ, отказал - Johny Walker, 2025-04-24, 11:21
    - У банка должен быть офис для подачи документов, а не техподдержка. (-) - Эльбrus, 2025-04-25, 09:42
  - Так не надо покупаться на рекламу. Тиньков никогда банком не был. (-) - Эльбrus, 2025-04-24, 10:29
    - ну-ну... (-) - Johny Walker, 2025-04-24, 11:14
- Может кому пригодится. Звонили сейчас с альфы. - Филатов Сергей, 2025-04-23, 16:22
  - То он, то дочка, то сын. "а они приемная" Кто на ком стоял? Но это уже не важно. (-) - Андрей К, 2025-04-23, 18:08
    - С телефона и без очков. У дочки приемной и сына фамилии разные. - Филатов Сергей, 2025-04-23, 18:28
      - а "заплатил" - кто ? - BaNG, 2025-04-24, 07:56
        
        Просто Альфа собирает всё, что есть - не для себя. Их для этого и открывали. - Эльбrus, 2025-04-24, 10:34
        
        Какого отмыва ? Сестра со своей карты заплатила за несовершенно- - Филатов Сергей, 2025-04-24, 10:19
    - Конечно пригодится, все понятно. (-) - Андрей К, 2025-04-23, 18:10
  - Во! Разные фамилии - Свободный Радикал, 2025-04-23, 17:58
- Пояснения - Филатов Сергей, 2025-04-23, 15:41
  - как ты заплатил? через шлюз? тогда тебе чек дать должны - vabo720, 2025-04-23, 15:57
    - Да, оплатил по реквизитам на Р/с. (-) - Филатов Сергей, 2025-04-23, 16:07
      - тогда не картой, а со счета, оформив перевод - vabo720, 2025-04-23, 16:08
        
        40000 (-) - Филатов Сергей, 2025-04-23, 16:23
- Так я не понял, а Альфа-банк то причем? - Нью_Юзер, 2025-04-23, 14:37
  - Бывшие мусора в списке рискованных клиентов - Зелимхан Ахматович, 2025-04-23, 15:34
    - Оказывается, мусор пытался зашифроваться и "платил" не своей картой. - wstgrhnhzb, 2025-04-23, 17:07
      - удочерил себе дропа (-) - Зелимхан Ахматович, 2025-04-23, 17:20
        
        Оспидя, какие ж обиженные - Свободный Радикал, 2025-04-23, 17:32
        
        мусора они такие, да (-) - Зелимхан Ахматович, 2025-04-23, 17:43
        
        Мучнисто - Свободный Радикал, 2025-04-23, 17:54
- ты с карты оплатил договор юрлицу? или как? что значит это "оплатил с карты" (-) - vabo720, 2025-04-23, 13:31
- 499-п можно послать, конечно - Свободный Радикал, 2025-04-23, 13:24
- Анкету для Росфинмониторинга заставляют заполнять нотариусов при оформлении - VadimmF, 2025-04-23, 13:09
- Можно и послать. Но деньги тогда не уйдут. Заполнял. Проблем нет. 3-4 слова. (-) - Trali-vali, 2025-04-23, 12:22
- Альфу сразу надо было посылать! (-) - CanDr, 2025-04-23, 11:45