Всем привет. Вопрос по Альфа-банку. (ДиД)
написал Филатов Сергей 
, 2025-04-23, 11:36 (494 дней назад)
Заплатил за летний отдых сына (в комментариях для той стороны указал ФИО) с карты альфа. Сейчас от них смс - заполняйте анкету выгодоприобретателя и до такого то высылайте нас. Это законно или посылать можно ?
Анкету для Росфинмониторинга заставляют заполнять нотариусов при оформлении
написал VadimmF , Королёв, 2025-04-23, 13:09 (494 дней назад) @ Филатов Сергей
договоров отчуждения и доверенностей на оформление вкладов и банки при оформлении вкладов, в случае если сумма выше 1 млн. А это что-то непонятное.
ты с карты оплатил договор юрлицу? или как? что значит это "оплатил с карты"
написал vabo720 , 2025-04-23, 13:31 (493 дней назад) @ Филатов Сергей
Пояснения
написал Филатов Сергей , 2025-04-23, 15:41 (493 дней назад) @ Филатов Сергей
Заплатил с карты на счет ООО определенную сумму. В комментария указал фамилию сына, чтобы платеж не потерялся. Деньги ушли. Пришло смс от альфа-банка, что я им должен заполнить какую-то анкету, сын выгодоприобретатель.
Вот текст смс
Просим предоставить до 29.04.2025 включительно сведения о выгодоприобретателе: ФИО по операции от 22.04.2025 на сумму 40000,00. Больше подробностей на …
как ты заплатил? через шлюз? тогда тебе чек дать должны
написал vabo720 , 2025-04-23, 15:57 (493 дней назад) @ Филатов Сергей
в общем нельзя заплатить в ООО переводом с карты на хз куда. На расчетный счет?
Да, оплатил по реквизитам на Р/с.
написал Филатов Сергей , 2025-04-23, 16:07 (493 дней назад) @ vabo720
тогда не картой, а со счета, оформив перевод
написал vabo720 , 2025-04-23, 16:08 (493 дней назад) @ Филатов Сергей
тогда правильно просят.
финмониторинг
там видимо тыщ 300 было
40000
написал Филатов Сергей , 2025-04-23, 16:23 (493 дней назад) @ vabo720
Может кому пригодится. Звонили сейчас с альфы.
написал Филатов Сергей , 2025-04-23, 16:22 (493 дней назад) @ Филатов Сергей
Тк платеж был с карты дочки, а они приемная, то фамилии разные. Поэтому они это и затребовали. Типа, противодействия террористам и всяким другим редискам.
Во! Разные фамилии
Хотел уточнить по утру, но чет не в духе был 
То он, то дочка, то сын. "а они приемная" Кто на ком стоял? Но это уже не важно.
С телефона и без очков. У дочки приемной и сына фамилии разные.
написал Филатов Сергей , 2025-04-23, 18:28 (493 дней назад) @ Андрей К
А "они" - это сотрудники альфы ).
а "заплатил" - кто ?
вообще, зачёт - удочерить, походу, в целях отмыва-финансирования натуральной родни, получается
и, блин, какого фига кто-то интересуется этим
странно, что об источниках дохода "дочки" не запросили информацию (заблокировав, разумеется все счета)
я не знаю, что такое анкета выгодоприобретателя, но вариантов вижу два
- сдаваться, слать всё что попросят
- проститься со средствами на счетах "дочери", заметать следы открещиваясь от спалённого контакта
если что, ситуацию 3 разных фамилии в семье имел, в подобную херню не встревал
Какого отмыва ? Сестра со своей карты заплатила за несовершенно-
написал Филатов Сергей , 2025-04-24, 10:19 (493 дней назад) @ BaNG
исправил Филатов Сергей, в 2025-04-24, 10:25
летнего брата. Тк фамилии разные, банк по 115 ФЗ требует все полностью данные на брата. Никто ничего не блокировал. Сколько вас фантазеров, мля (((.
Просто Альфа собирает всё, что есть - не для себя. Их для этого и открывали.
написал Эльбrus , 2025-04-24, 10:34 (493 дней назад) @ BaNG
Строго говоря, анкетные данные есть в настоящем банке. Если начинаются ЛЮБЫЕ отклонения - пора бежать. Это юрлицо просто занимается чем-то иным.
Ну тут более-менее правомерно.
А вот хитрожопые пидоры из т-банка регулярно стращают ФЗ.115 и выпрашивают полный доступ к Госуслугам. Расчет на то, что человек испугается блокировки счетов. Когда их напрямую спрашивают: "нахера вам полный доступ" начинаются виляния жопой по типу "Чтобы формировать вам более выгодные коммерческие предложения" (читай: еще больше заебать спамом).
Так не надо покупаться на рекламу. Тиньков никогда банком не был.
написал Эльбrus , 2025-04-24, 10:29 (493 дней назад) @ B-Nom
ВТБ вот буквально сегодня попросил аналогичный доступ, отказал
Но у тинька хотя бы нормальная адекватная техподдержка, тут случайно в приложении подписался на премьер, которым вообще не пользуюсь, и банк списал 399 руб. 10 мин переписки в чате с объяснением ситуации - подписку отменили, деньги вернули.
Даже не поленился отзыв написать
У банка должен быть офис для подачи документов, а не техподдержка.
написал Эльбrus , 2025-04-25, 09:42 (492 дней назад) @ Johny Walker
А кто в каком банке обслуживается ? Или они все "одинаковые" ) (((.
написал Филатов Сергей , 2025-04-24, 09:13 (493 дней назад) @ Филатов Сергей